FUNADI CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 5 sócios · capital social R$ 80.000,00 · fundada em 2023.
Funadi Consultoria e Participacoes Ltda, CNPJ 53.056.357/0001-58, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings, em Guaruja/SP, ativa. Início de atividade em 30/11/2023. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Funadi Consultoria e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FUNADI CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 53.056.357/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 80.000,00
- Abertura
- 30/11/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Galhetas, 435, Jardim Asturias, Guaruja/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fuad Said Madi | Administrador | ***.006.057-** | 30/11/2023 |
| Nadine Adel Fares Madi | Administrador | ***.007.529-** | 30/11/2023 |
| Yazen Fuad Madi | Sócio | ***.005.275-** | 26/03/2024 |
| Ysam Fuad Madi | Sócio | ***.007.344-** | 26/03/2024 |
| Zain Fuad Madi | Sócio | ***.007.324-** | 26/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Funadi Consultoria e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Funadi Consultoria e Participacoes Ltda (CNPJ 53.056.357/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/11/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Funadi Consultoria e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.056.357/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Funadi Consultoria e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Funadi Consultoria e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Funadi Consultoria e Participacoes Ltda é de R$ 80.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Funadi Consultoria e Participacoes Ltda?
A matriz da Funadi Consultoria e Participacoes Ltda está localizada em Guaruja/SP, no bairro Jardim Asturias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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