TRR - DIESEL EXPRESS LTDA - SCP
Comércio Atacadista de Combustíveis Realizado Por Transportador Retalhista (T.R.R.) · CNAE 4681802 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2023.
Trr - Diesel Express Ltda - Scp está ativa e no ramo de comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (t.r.r.) em Indiara/GO, sob o CNPJ 53.058.260/0001-84. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trr - Diesel Express Ltda - Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRR - DIESEL EXPRESS LTDA - SCP
- Nome fantasia
- Scp Transcombus - Comercio e Transporte de Combustiveis
- CNPJ (matriz)
- 53.058.260/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 21/11/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4681802 · Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Lazaro, SN, Vila Sao Simao, Indiara/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRR - DIESEL EXPRESS LTDA - SCP também exerce Comércio atacadista de lubrificantes, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ronaldo Brasil de Sousa Neto | Administrador | ***.009.399-** | 21/11/2023 |
| Trr - Diesel Express Ltda | Sócio Ostensivo | 26.911.105/0001-96 | 21/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Trr - Diesel Express Ltda - Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trr - Diesel Express Ltda - Scp (CNPJ 53.058.260/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/11/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trr - Diesel Express Ltda - Scp?
O CNPJ da matriz é 53.058.260/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 4681802) é Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.).
Quem são os sócios da Trr - Diesel Express Ltda - Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trr - Diesel Express Ltda - Scp?
O capital social declarado da Trr - Diesel Express Ltda - Scp é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trr - Diesel Express Ltda - Scp?
A matriz da Trr - Diesel Express Ltda - Scp está localizada em Indiara/GO, no bairro Vila Sao Simao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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