DIAMANTINA IND. E COM. DE AREIAS TERMOTRATADAS LTDA
Fabricação de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armado, Em Série e Sob Encomenda · CNAE 2330301 · 1 sócio · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2023.
Diamantina Ind. e Com. de Areias Termotratadas Ltda, CNPJ 53.074.705/0001-10, está ativa e atua em Igarassu/PE no ramo de fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diamantina Ind. e Com. de Areias Termotratadas Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diamantina Ind. e Com. de Areias Termotratadas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIAMANTINA IND. E COM. DE AREIAS TERMOTRATADAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 53.074.705/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 01/12/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 2330301 · Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Monjope, 01, Monjope, Igarassu/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIAMANTINA IND. E COM. DE AREIAS TERMOTRATADAS LTDA também exerce Beneficiamento de carvão mineral, Beneficiamento de minério de alumínio, Beneficiamento de minério de estanho, Beneficiamento de minério de manganês, Extração de minério de metais preciosos, Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado, Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado e outras 7 atividades.
- 0500302 · Beneficiamento de carvão mineral
- 0721902 · Beneficiamento de minério de alumínio
- 0722702 · Beneficiamento de minério de estanho
- 0723502 · Beneficiamento de minério de manganês
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 0729405 · Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- 0810004 · Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- 0810099 · Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- 0899199 · Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 0990401 · Atividades de apoio à extração de minério de ferro
- 0990402 · Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos
- 2330302 · Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gilson Moreira de Santana | Sócio-Administrador | ***.004.096-** | 26/01/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Diamantina Ind. e Com. de Areias Termotratadas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diamantina Ind. e Com. de Areias Termotratadas Ltda (CNPJ 53.074.705/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/12/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diamantina Ind. e Com. de Areias Termotratadas Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.074.705/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 2330301) é Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.
Quem são os sócios da Diamantina Ind. e Com. de Areias Termotratadas Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diamantina Ind. e Com. de Areias Termotratadas Ltda?
O capital social declarado da Diamantina Ind. e Com. de Areias Termotratadas Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diamantina Ind. e Com. de Areias Termotratadas Ltda?
A matriz da Diamantina Ind. e Com. de Areias Termotratadas Ltda está localizada em Igarassu/PE, no bairro Monjope. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão