FALCO PARTICIPACOES S/A
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 5.227.071,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 53.089.242/0001-60, a Falco Participacoes S/A encontra-se ativa em Serra/ES. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 04/12/2023. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Falco Participacoes S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FALCO PARTICIPACOES S/A
- CNPJ (matriz)
- 53.089.242/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.227.071,00
- Abertura
- 04/12/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Acesso Rodoviario, 226, Terminal Intermodal da Serra, Serra/ES
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adalberto Laviola Poncio | Diretor | ***.000.377-** | 04/12/2023 |
| Fabiano Laviola Poncio | Diretor | ***.003.829-** | 04/12/2023 |
| Leonardo Laviola Poncio | Presidente | ***.007.751-** | 04/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Falco Participacoes S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Falco Participacoes S/A (CNPJ 53.089.242/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 04/12/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Falco Participacoes S/A?
O CNPJ da matriz é 53.089.242/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Falco Participacoes S/A?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Falco Participacoes S/A?
O capital social declarado da Falco Participacoes S/A é de R$ 5.227.071,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Falco Participacoes S/A?
A matriz da Falco Participacoes S/A está localizada em Serra/ES, no bairro Terminal Intermodal da Serra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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