D. C. PANICHI CONFECCOES LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 1 sócio · capital social R$ 75.000,00 · fundada em 2023.
D. C. Panichi Confeccoes Ltda, CNPJ 53.105.964/0001-60, no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, em Carlopolis/PR, ativa. Início de atividade em 05/12/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D. C. Panichi Confeccoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D. C. PANICHI CONFECCOES LTDA
- Nome fantasia
- Teco Ellegance
- CNPJ (matriz)
- 53.105.964/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 75.000,00
- Abertura
- 05/12/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Hercilio Leite Paula e Silva, 1040, Jardim Eldorado, Carlopolis/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D. C. PANICHI CONFECCOES LTDA também exerce Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diesley Carlos Panichi | Sócio-Administrador | ***.000.800-** | 09/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa D. C. Panichi Confeccoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D. C. Panichi Confeccoes Ltda (CNPJ 53.105.964/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/12/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D. C. Panichi Confeccoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.105.964/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da D. C. Panichi Confeccoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D. C. Panichi Confeccoes Ltda?
O capital social declarado da D. C. Panichi Confeccoes Ltda é de R$ 75.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D. C. Panichi Confeccoes Ltda?
A matriz da D. C. Panichi Confeccoes Ltda está localizada em Carlopolis/PR, no bairro Jardim Eldorado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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