RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 2 sócios · capital social R$ 5.564.510,00 · fundada em 2023.
Capital social acima de 90% das 120.800 empresas do CNAE 4110700 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
A Residencial Malaga Spe Ltda (CNPJ 53.146.662/0001-30) é uma empresa ativa em Assis/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 5.564.510,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
2 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 53.146.662/0001-30
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.564.510,00
- Abertura
- 08/12/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dante Alighieri, 50, Renascence Residencial, Assis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RESIDENCIAL MALAGA SPE LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudia Pinhata Viana Martins | Sócio-Administrador | ***.008.814-** | 08/12/2023 |
| Paulo Roberto Martins Pozo | Sócio-Administrador | ***.002.904-** | 08/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Residencial Malaga Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Residencial Malaga Spe Ltda (CNPJ 53.146.662/0001-30) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/12/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Residencial Malaga Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.146.662/0001-30. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Residencial Malaga Spe Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Residencial Malaga Spe Ltda?
O capital social declarado da Residencial Malaga Spe Ltda é de R$ 5.564.510,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Residencial Malaga Spe Ltda?
A matriz da Residencial Malaga Spe Ltda está localizada em Assis/SP, no bairro Renascence Residencial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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