MONFARDINI TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
Comércio Atacadista de Roupas e Acessórios Para Uso Profissional e de Segurança do Trabalho · CNAE 4642702 · 4 sócios · capital social R$ 282.000,00 · fundada em 2023.
Monfardini Terceirizacao e Servicos Ltda, CNPJ 53.156.670/0001-68, no ramo de comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, em Duque de Caxias/RJ, ativa. Início de atividade em 11/12/2023. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monfardini Terceirizacao e Servicos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONFARDINI TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 53.156.670/0001-68
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 282.000,00
- Abertura
- 11/12/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4642702 · Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pocos de Caldas, 843, Jardim Gramacho, Duque de Caxias/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONFARDINI TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Carga e descarga, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador e outras 4 atividades.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5212500 · Carga e descarga
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7733100 · Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7810800 · Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 7820500 · Locação de mão-de-obra temporária
- 7830200 · Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- 8220200 · Atividades de teleatendimento
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ademar Monfardini | Administrador | ***.008.956-** | 11/12/2023 |
| Darli Monfardini | Administrador | ***.003.099-** | 11/12/2023 |
| Josio Monfardini | Administrador | ***.002.615-** | 11/12/2023 |
| Monfardini Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 53.103.517/0001-72 | 11/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Monfardini Terceirizacao e Servicos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monfardini Terceirizacao e Servicos Ltda (CNPJ 53.156.670/0001-68) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/12/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monfardini Terceirizacao e Servicos Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.156.670/0001-68. A atividade econômica principal (CNAE 4642702) é Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
Quem são os sócios da Monfardini Terceirizacao e Servicos Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monfardini Terceirizacao e Servicos Ltda?
O capital social declarado da Monfardini Terceirizacao e Servicos Ltda é de R$ 282.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monfardini Terceirizacao e Servicos Ltda?
A matriz da Monfardini Terceirizacao e Servicos Ltda está localizada em Duque de Caxias/RJ, no bairro Jardim Gramacho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.