LEONIR DALMOLIN LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 1.798.269,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Leonir Dalmolin Ltda, CNPJ 53.158.942/0001-69: situação ativa, em Chapadao do Ceu/GO, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.798.269,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEONIR DALMOLIN LTDA
- CNPJ (matriz)
- 53.158.942/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.798.269,00
- Abertura
- 11/12/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pegaso Norte Esq C/ R. Jaborandi Leste, 88, Cidade Jardim, Chapadao do Ceu/GO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leonir Dalmolin | Sócio-Administrador | ***.004.976-** | 11/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Leonir Dalmolin Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leonir Dalmolin Ltda (CNPJ 53.158.942/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/12/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leonir Dalmolin Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.158.942/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Leonir Dalmolin Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Leonir Dalmolin Ltda?
O capital social declarado da Leonir Dalmolin Ltda é de R$ 1.798.269,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leonir Dalmolin Ltda?
A matriz da Leonir Dalmolin Ltda está localizada em Chapadao do Ceu/GO, no bairro Cidade Jardim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.