DIOGO PEDRO MARTINS
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2023.
Capital social acima de 75% das empresas do CNAE 4744099 em SP. Fonte: Receita Federal.
A Diogo Pedro Martins (CNPJ 53.164.902/0001-20) é uma empresa ativa em Penapolis/SP. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 50.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Diogo Pedro Martins.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogo Pedro Martins (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIOGO PEDRO MARTINS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGO PEDRO MARTINS
- Nome fantasia
- Diogo Materiais de Construcao
- CNPJ (matriz)
- 53.164.902/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 11/12/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Rui Barbosa, 852, Centro, Penapolis/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIOGO PEDRO MARTINS também exerce Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Diogo Pedro Martins está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogo Pedro Martins (CNPJ 53.164.902/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/12/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogo Pedro Martins?
O CNPJ da matriz é 53.164.902/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Diogo Pedro Martins?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diogo Pedro Martins?
O capital social declarado da Diogo Pedro Martins é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogo Pedro Martins?
A matriz da Diogo Pedro Martins está localizada em Penapolis/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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