DIEGO BERTINO APARECIDO SILVEIRA DE MELO
Comércio Varejista de Artigos de óPtica · CNAE 4774100 · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 53.188.061/0001-90, a Diego Bertino Aparecido Silveira de Melo encontra-se ativa em Bariri/SP. Atua no ramo de comércio varejista de artigos de óptica. Em atividade desde 13/12/2023. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Bertino Aparecido Silveira de Melo (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO BERTINO APARECIDO SILVEIRA DE MELO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO BERTINO APARECIDO SILVEIRA DE MELO
- CNPJ (matriz)
- 53.188.061/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 13/12/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4774100 · Comércio varejista de artigos de óptica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Xv de Novembro, 1027, Centro, Bariri/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diego Bertino Aparecido Silveira de Melo está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Bertino Aparecido Silveira de Melo (CNPJ 53.188.061/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/12/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Bertino Aparecido Silveira de Melo?
O CNPJ da matriz é 53.188.061/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 4774100) é Comércio varejista de artigos de óptica.
Quem são os sócios da Diego Bertino Aparecido Silveira de Melo?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Bertino Aparecido Silveira de Melo?
O capital social declarado da Diego Bertino Aparecido Silveira de Melo é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Bertino Aparecido Silveira de Melo?
A matriz da Diego Bertino Aparecido Silveira de Melo está localizada em Bariri/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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