TRANSFERO SECURITIZADORA S/A
Securitização de Créditos · CNAE 6492100 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 53.199.734/0001-08, a Transfero Securitizadora S/A encontra-se ativa em Rio de Janeiro/RJ. Atua no ramo de securitização de créditos. Em atividade desde 14/12/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Transfero Securitizadora S/A.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transfero Securitizadora S/A (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSFERO SECURITIZADORA S/A
- CNPJ (matriz)
- 53.199.734/0001-08
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 14/12/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6492100 · Securitização de créditos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Visconde de Piraja, 00250, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSFERO SECURITIZADORA S/A também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Serviços de levantamento de fundos sob contrato.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 8299705 · Serviços de levantamento de fundos sob contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Marcos Just Cavalcante | Diretor | ***.004.424-** | 14/12/2023 |
| Marlyson Silveira da Silva | Diretor | ***.008.709-** | 14/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Transfero Securitizadora S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transfero Securitizadora S/A (CNPJ 53.199.734/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/12/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transfero Securitizadora S/A?
O CNPJ da matriz é 53.199.734/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6492100) é Securitização de créditos.
Quem são os sócios da Transfero Securitizadora S/A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transfero Securitizadora S/A?
O capital social declarado da Transfero Securitizadora S/A é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transfero Securitizadora S/A?
A matriz da Transfero Securitizadora S/A está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Ipanema. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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