SBM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 1 sócio · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2023.
A Sbm Participacoes e Empreendimentos Sa (CNPJ 53.201.962/0001-75) é uma empresa inapta em Guaramiranga/CE. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 800.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Sbm Participacoes e Empreendimentos Sa.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sbm Participacoes e Empreendimentos Sa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SBM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA
- CNPJ (matriz)
- 53.201.962/0001-75
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 14/12/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Alves Nogueira, 505, Centro, Guaramiranga/CE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Lorrany Brito da Silva | Diretor | ***.003.053-** | 14/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Sbm Participacoes e Empreendimentos Sa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sbm Participacoes e Empreendimentos Sa (CNPJ 53.201.962/0001-75) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 14/12/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sbm Participacoes e Empreendimentos Sa?
O CNPJ da matriz é 53.201.962/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Sbm Participacoes e Empreendimentos Sa?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sbm Participacoes e Empreendimentos Sa?
O capital social declarado da Sbm Participacoes e Empreendimentos Sa é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sbm Participacoes e Empreendimentos Sa?
A matriz da Sbm Participacoes e Empreendimentos Sa está localizada em Guaramiranga/CE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.