Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 2 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 53.258.029/0001-34, a Active Trading Ltda encontra-se ativa em Jundiai/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários. Em atividade desde 19/12/2023. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Active Trading Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ACTIVE TRADING LTDA também exerce Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal e outras 16 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Flavio Mendonca Rodrigues | Administrador | ***.002.402-** | 19/12/2023 |
| Harpia Capital e Partipacoes Ltda | Sócio | 57.503.033/0001-71 | 17/10/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Active Trading Ltda (CNPJ 53.258.029/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/12/2023.
O CNPJ da matriz é 53.258.029/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Active Trading Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Active Trading Ltda está localizada em Jundiai/SP, no bairro Jardim Florida. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Active Trading Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
5 investigações grátis · sem cartão