JMCA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 700.000,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Jmca Holding e Participacoes Ltda, CNPJ 53.273.239/0001-00: situação ativa, em Jacarei/SP, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 700.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Jmca Holding e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JMCA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 53.273.239/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 700.000,00
- Abertura
- 20/12/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Geraldo Scavone, 2080, Jardim California, Jacarei/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, JMCA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abdou Participacoes Ltda | Sócio | 50.134.751/0001-79 | 20/12/2023 |
| Charles Abdou | Administrador | ***.007.899-** | 30/09/2025 |
| Julio de Souza Marques | Administrador | ***.000.260-** | 20/12/2023 |
| Julio Marques Participacoes Ltda | Sócio | 50.127.599/0001-05 | 20/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Jmca Holding e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Jmca Holding e Participacoes Ltda (CNPJ 53.273.239/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/12/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Jmca Holding e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.273.239/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Jmca Holding e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Jmca Holding e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Jmca Holding e Participacoes Ltda é de R$ 700.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Jmca Holding e Participacoes Ltda?
A matriz da Jmca Holding e Participacoes Ltda está localizada em Jacarei/SP, no bairro Jardim California. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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