REFUGIO LTDA
Consultoria Em Tecnologia da Informação · CNAE 6204000 · 1 sócio · capital social R$ 4.578.481,00 · fundada em 2023.
Capital social acima de 99% das 65.475 empresas do CNAE 6204000 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.
Refugio Ltda, CNPJ 53.278.641/0001-79, está ativa e atua em Botucatu/SP no ramo de consultoria em tecnologia da informação. Capital social de R$ 4.578.481,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
2 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Refugio Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Refugio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- REFUGIO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 53.278.641/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.578.481,00
- Abertura
- 21/12/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Cassias, 229, Parque das Cascatas, Botucatu/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diogo Antonio de Barros Filho | Sócio-Administrador | ***.009.314-** | 21/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Refugio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Refugio Ltda (CNPJ 53.278.641/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/12/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Refugio Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.278.641/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 6204000) é Consultoria em tecnologia da informação.
Quem são os sócios da Refugio Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Refugio Ltda?
O capital social declarado da Refugio Ltda é de R$ 4.578.481,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Refugio Ltda?
A matriz da Refugio Ltda está localizada em Botucatu/SP, no bairro Parque das Cascatas. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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