VALDINEI MAURO DE SOUZA
Extração de Minério de Metais Preciosos · CNAE 0724301 · capital social R$ 78.157.500,00 · fundada em 2023.
Valdinei Mauro de Souza está ativa e no ramo de extração de minério de metais preciosos em Pocone/MT, sob o CNPJ 53.280.790/0001-72. Porte: demais. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Valdinei Mauro de Souza (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para VALDINEI MAURO DE SOUZA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VALDINEI MAURO DE SOUZA
- Nome fantasia
- Mineracao Santa Clara Ltda
- CNPJ (matriz)
- 53.280.790/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 78.157.500,00
- Abertura
- 21/12/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Rosilio, Km 10, Margem Direita, S/N, Zona Rural, Pocone/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VALDINEI MAURO DE SOUZA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Valdinei Mauro de Souza está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Valdinei Mauro de Souza (CNPJ 53.280.790/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/12/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Valdinei Mauro de Souza?
O CNPJ da matriz é 53.280.790/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 0724301) é Extração de minério de metais preciosos.
Quem são os sócios da Valdinei Mauro de Souza?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Valdinei Mauro de Souza?
O capital social declarado da Valdinei Mauro de Souza é de R$ 78.157.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Valdinei Mauro de Souza?
A matriz da Valdinei Mauro de Souza está localizada em Pocone/MT, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Valdinei Mauro de Souza tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Valdinei Mauro de Souza possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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