NEXUM TRADING & TRANSP. INTERNACIONAIS LTDA
Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 1 sócio · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2023.
Nexum Trading & Transp. Internacionais Ltda, CNPJ 53.288.014/0001-19, no ramo de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, em Caieiras/SP, ativa. Início de atividade em 22/12/2023. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nexum Trading & Transp. Internacionais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NEXUM TRADING & TRANSP. INTERNACIONAIS LTDA
- Nome fantasia
- Nexum Tti
- CNPJ (matriz)
- 53.288.014/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 22/12/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Vereador Luiz Gonzaga Dartora, 1423, Laranjeiras, Caieiras/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NEXUM TRADING & TRANSP. INTERNACIONAIS LTDA também exerce Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio atacadista de lubrificantes, Atividades de agenciamento marítimo, Comissaria de despachos, Atividades de despachantes aduaneiros, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga, Operador de transporte multimodal - OTM e outras 5 atividades.
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4681805 · Comércio atacadista de lubrificantes
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250802 · Atividades de despachantes aduaneiros
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 5250805 · Operador de transporte multimodal - OTM
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Esdras Cesar Campanelli Freitas | Sócio-Administrador | ***.003.802-** | 22/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Nexum Trading & Transp. Internacionais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nexum Trading & Transp. Internacionais Ltda (CNPJ 53.288.014/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/12/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nexum Trading & Transp. Internacionais Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.288.014/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
Quem são os sócios da Nexum Trading & Transp. Internacionais Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nexum Trading & Transp. Internacionais Ltda?
O capital social declarado da Nexum Trading & Transp. Internacionais Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nexum Trading & Transp. Internacionais Ltda?
A matriz da Nexum Trading & Transp. Internacionais Ltda está localizada em Caieiras/SP, no bairro Laranjeiras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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