S. I. HOLDING LTDA
Cultivo de Seringueira · CNAE 0139306 · 5 sócios · capital social R$ 865.000,00 · fundada em 2023.
S. I. Holding Ltda, CNPJ 53.310.002/0001-43, no ramo de cultivo de seringueira, em Franca/SP, ativa. Início de atividade em 27/12/2023. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- S. I. HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- S. I. Holding
- CNPJ (matriz)
- 53.310.002/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 865.000,00
- Abertura
- 27/12/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 0139306 · Cultivo de seringueira
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Couto Magalhaes, 1251, Centro, Franca/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, S. I. HOLDING LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fuad Moraes Ibrahim | Sócio-Administrador | ***.003.530-** | 27/12/2023 |
| Juliana Rosa Pompeo de Camargo | Sócio | ***.001.202-** | 17/12/2025 |
| Maria Fernanda Walter Ibrahim | Sócio | ***.001.548-** | 17/12/2025 |
| Marlon Moraes Ibrahim | Sócio-Administrador | ***.003.007-** | 27/12/2023 |
| Said Ibrahim | Administrador | ***.004.875-** | 27/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa S. I. Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a S. I. Holding Ltda (CNPJ 53.310.002/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/12/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da S. I. Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.310.002/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 0139306) é Cultivo de seringueira.
Quem são os sócios da S. I. Holding Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da S. I. Holding Ltda?
O capital social declarado da S. I. Holding Ltda é de R$ 865.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a S. I. Holding Ltda?
A matriz da S. I. Holding Ltda está localizada em Franca/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.