SUMMITWAVE CAPITAL PARTNER LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Summitwave Capital Partner Ltda, CNPJ 53.407.195/0001-55: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 5.000.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Summitwave Capital Partner Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Summitwave Capital Partner Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUMMITWAVE CAPITAL PARTNER LTDA
- CNPJ (matriz)
- 53.407.195/0001-55
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 08/01/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1681, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SUMMITWAVE CAPITAL PARTNER LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Welyngton Silva | Sócio-Administrador | ***.006.167-** | 20/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Summitwave Capital Partner Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Summitwave Capital Partner Ltda (CNPJ 53.407.195/0001-55) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/01/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Summitwave Capital Partner Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.407.195/0001-55. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Summitwave Capital Partner Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Summitwave Capital Partner Ltda?
O capital social declarado da Summitwave Capital Partner Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Summitwave Capital Partner Ltda?
A matriz da Summitwave Capital Partner Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.