TRANSBULGARELI LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2024.
Transbulgareli Ltda, CNPJ 53.419.522/0001-99, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Paraiso/SP, ativa. Início de atividade em 09/01/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transbulgareli Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSBULGARELI LTDA
- Nome fantasia
- Transbulgareli
- CNPJ (matriz)
- 53.419.522/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 09/01/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Francisco Domingues, 661, Jardim Elvira, Paraiso/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSBULGARELI LTDA também exerce Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Divair Bulgareli | Sócio-Administrador | ***.005.528-** | 09/01/2024 |
| Joao Antonio Bulgareli | Sócio-Administrador | ***.001.395-** | 09/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Transbulgareli Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transbulgareli Ltda (CNPJ 53.419.522/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/01/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transbulgareli Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.419.522/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transbulgareli Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transbulgareli Ltda?
O capital social declarado da Transbulgareli Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transbulgareli Ltda?
A matriz da Transbulgareli Ltda está localizada em Paraiso/SP, no bairro Jardim Elvira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.