COFFEE ESTATES TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Café Em Grão · CNAE 4621400 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2024.
Coffee Estates Trading Importacao e Exportacao Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de café em grão em Varginha/MG, sob o CNPJ 53.439.736/0001-27. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Coffee Estates Trading Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- COFFEE ESTATES TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Coffee Estates Trading
- CNPJ (matriz)
- 53.439.736/0001-27
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 10/01/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4621400 · Comércio atacadista de café em grão
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Comercio de Cafe, 346, Industrial Reinaldo Foresti, Varginha/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, COFFEE ESTATES TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comissaria de despachos, Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis e outras 5 atividades.
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4637107 · Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6612604 · Corretoras de contratos de mercadorias
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nathana Ribeiro de Paiva Reis | Sócio-Administrador | ***.001.772-** | 10/01/2024 |
| Tvrt Corretagens e Negocios Ltda | Sócio | 21.920.006/0001-57 | 10/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Coffee Estates Trading Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Coffee Estates Trading Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 53.439.736/0001-27) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/01/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Coffee Estates Trading Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.439.736/0001-27. A atividade econômica principal (CNAE 4621400) é Comércio atacadista de café em grão.
Quem são os sócios da Coffee Estates Trading Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Coffee Estates Trading Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Coffee Estates Trading Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Coffee Estates Trading Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Coffee Estates Trading Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Varginha/MG, no bairro Industrial Reinaldo Foresti. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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