CONFINS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 3.120.099,00 · fundada em 2024.
Confins Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Betim/MG, sob o CNPJ 53.469.341/0001-77. Porte: demais. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Confins Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONFINS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 53.469.341/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.120.099,00
- Abertura
- 12/01/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Palmeiras, 101, Santo Antonio, Betim/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Asa 25 Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 52.799.471/0001-05 | 21/10/2024 |
| Berto Almeida Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 52.800.392/0001-77 | 21/10/2024 |
| Leonardo Siqueira Almeida | Administrador | ***.001.063-** | 16/09/2025 |
| Lg Holding Ltda | Sócio | 53.469.249/0001-07 | 21/10/2024 |
| Luciana Haddad Guerra Gontijo | Administrador | ***.006.762-** | 16/09/2025 |
| M3v8 Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 52.796.499/0001-99 | 21/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Confins Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Confins Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 53.469.341/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/01/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Confins Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.469.341/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Confins Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Confins Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Confins Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 3.120.099,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Confins Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Confins Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Betim/MG, no bairro Santo Antonio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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