Administração de Consórcios Para Aquisição de Bens e Direitos · CNAE 6493000 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2024.
Orion Consultoria, Servicos Financeiros e Consorcios Ltda, CNPJ 53.469.545/0001-08, no ramo de administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, em Ruy Barbosa/BA, ativa. Início de atividade em 12/01/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Orion Consultoria, Servicos Financeiros e Consorcios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ORION CONSULTORIA, SERVICOS FINANCEIROS E CONSORCIOS LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ismael Ribeiro dos Santos Filho | Sócio-Administrador | ***.007.452-** | 12/01/2024 |
| Ismael Ribeiro dos Santos Neto | Sócio | ***.005.787-** | 12/01/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Orion Consultoria, Servicos Financeiros e Consorcios Ltda (CNPJ 53.469.545/0001-08) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/01/2024.
O CNPJ da matriz é 53.469.545/0001-08. A atividade econômica principal (CNAE 6493000) é Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Orion Consultoria, Servicos Financeiros e Consorcios Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Orion Consultoria, Servicos Financeiros e Consorcios Ltda está localizada em Ruy Barbosa/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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