CONDOMINIO PENINSULA V SPE LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 5 sócios · capital social R$ 6.075.000,00 · fundada em 2024.
Condominio Peninsula V Spe Ltda está ativa e no ramo de construção de edifícios em Sao Luis/MA, sob o CNPJ 53.483.183/0001-00. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Condominio Peninsula V Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONDOMINIO PENINSULA V SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 53.483.183/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 6.075.000,00
- Abertura
- 12/01/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Camélias, S/N, Ponta D'Areia, Sao Luis/MA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CONDOMINIO PENINSULA V SPE LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de instalações esportivas e recreativas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alfa Engenharia Ltda | Sócio | 06.273.155/0001-88 | 12/01/2024 |
| Anna Paula Pereira Jorge | Administrador | ***.005.166-** | 12/01/2024 |
| Clovis Antonio Chaves Fecury | Administrador | ***.004.016-** | 12/01/2024 |
| Sao Luis Participacoes Ltda | Sócio | 63.589.733/0001-23 | 12/01/2024 |
| Spe Condominio Peninsula Ii Ltda | Sócio | 43.557.900/0001-47 | 22/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Condominio Peninsula V Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Condominio Peninsula V Spe Ltda (CNPJ 53.483.183/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/01/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Condominio Peninsula V Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.483.183/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Condominio Peninsula V Spe Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Condominio Peninsula V Spe Ltda?
O capital social declarado da Condominio Peninsula V Spe Ltda é de R$ 6.075.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Condominio Peninsula V Spe Ltda?
A matriz da Condominio Peninsula V Spe Ltda está localizada em Sao Luis/MA, no bairro Ponta D'Areia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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