CLAUDIA MONTALVAO BENEVIDES LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 1 sócio · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 53.536.038/0001-40, a Claudia Montalvao Benevides Ltda encontra-se ativa em Barra Bonita/SP. Atua no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Em atividade desde 17/01/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Claudia Montalvao Benevides Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Claudia Montalvao Benevides Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLAUDIA MONTALVAO BENEVIDES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 53.536.038/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 17/01/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jorge Pedrola, 614, Sonho Nosso Ii, Barra Bonita/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudia Montalvao Benevides | Sócio-Administrador | ***.007.200-** | 17/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Claudia Montalvao Benevides Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Claudia Montalvao Benevides Ltda (CNPJ 53.536.038/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/01/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Claudia Montalvao Benevides Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.536.038/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da Claudia Montalvao Benevides Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Claudia Montalvao Benevides Ltda?
O capital social declarado da Claudia Montalvao Benevides Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Claudia Montalvao Benevides Ltda?
A matriz da Claudia Montalvao Benevides Ltda está localizada em Barra Bonita/SP, no bairro Sonho Nosso Ii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Explore
5 investigações grátis · sem cartão