ALY ANNY NAZARO DE FREITAS
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos · CNAE 4930203 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Aly Anny Nazaro de Freitas, CNPJ 53.543.488/0001-60: situação ativa, em Pianco/PB, no ramo de transporte rodoviário de produtos perigosos. Capital social de R$ 15.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aly Anny Nazaro de Freitas (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para ALY ANNY NAZARO DE FREITAS.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALY ANNY NAZARO DE FREITAS
- Nome fantasia
- Transportadora Dantas
- CNPJ (matriz)
- 53.543.488/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 17/01/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Adalberto Lopes Leite, SN, Campo Novo, Pianco/PB
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Aly Anny Nazaro de Freitas está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aly Anny Nazaro de Freitas (CNPJ 53.543.488/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/01/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aly Anny Nazaro de Freitas?
O CNPJ da matriz é 53.543.488/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 4930203) é Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Quem são os sócios da Aly Anny Nazaro de Freitas?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Aly Anny Nazaro de Freitas?
O capital social declarado da Aly Anny Nazaro de Freitas é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aly Anny Nazaro de Freitas?
A matriz da Aly Anny Nazaro de Freitas está localizada em Pianco/PB, no bairro Campo Novo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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