ROMA1 PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2024.
Roma1 Participacoes Ltda, CNPJ 53.547.728/0001-02, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Balneario Barra do Sul/SC, ativa. Início de atividade em 18/01/2024. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Roma1 Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ROMA1 PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 53.547.728/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 18/01/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alagoas, 940, Costeira, Balneario Barra do Sul/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mara Luiza Geronymo Ishikawa | Sócio-Administrador | ***.004.258-** | 18/01/2024 |
| Rm5 Ishikawa Ltda | Sócio | 51.097.306/0001-49 | 01/02/2024 |
| Roberto Massaaqui Ishikawa | Sócio-Administrador | ***.009.891-** | 18/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Roma1 Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Roma1 Participacoes Ltda (CNPJ 53.547.728/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/01/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Roma1 Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.547.728/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Roma1 Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Roma1 Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Roma1 Participacoes Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Roma1 Participacoes Ltda?
A matriz da Roma1 Participacoes Ltda está localizada em Balneario Barra do Sul/SC, no bairro Costeira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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