BAMAGGI COMERCIO DE JOIAS LTDA
Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2024.
Bamaggi Comercio de Joias Ltda, CNPJ 53.611.940/0001-83, está ativa e atua em Campo Formoso/BA no ramo de comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Bamaggi Comercio de Joias Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bamaggi Comercio de Joias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BAMAGGI COMERCIO DE JOIAS LTDA
- Nome fantasia
- Bamaggi Joias
- CNPJ (matriz)
- 53.611.940/0001-83
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 23/01/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fatima Bernardes, 20, Maria Joana, Campo Formoso/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BAMAGGI COMERCIO DE JOIAS LTDA também exerce Lapidação de gemas, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Comércio varejista de artigos de joalheria, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alvaro Gomes da Cruz | Sócio-Administrador | ***.007.634-** | 23/01/2024 |
| Bamaggi Mineracao Ltda | Sócio | 52.127.747/0001-09 | 23/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Bamaggi Comercio de Joias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bamaggi Comercio de Joias Ltda (CNPJ 53.611.940/0001-83) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/01/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Bamaggi Comercio de Joias Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.611.940/0001-83. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
Quem são os sócios da Bamaggi Comercio de Joias Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Bamaggi Comercio de Joias Ltda?
O capital social declarado da Bamaggi Comercio de Joias Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Bamaggi Comercio de Joias Ltda?
A matriz da Bamaggi Comercio de Joias Ltda está localizada em Campo Formoso/BA, no bairro Maria Joana. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão