MDA INVESTIMENTOS COMPRA DE CREDITOS JUDICIAIS LIMITADA
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 1 sócio · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2024.
Mda Investimentos Compra de Creditos Judiciais Limitada, CNPJ 53.631.665/0001-60, no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Alvares Machado/SP, ativa. Início de atividade em 24/01/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mda Investimentos Compra de Creditos Judiciais Limitada (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MDA INVESTIMENTOS COMPRA DE CREDITOS JUDICIAIS LIMITADA
- CNPJ (matriz)
- 53.631.665/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 24/01/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Anna Romero Michelim, 110, Residencial Valencia, Alvares Machado/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MDA INVESTIMENTOS COMPRA DE CREDITOS JUDICIAIS LIMITADA também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcos Rafael Ansanelli da Silva | Sócio-Administrador | ***.008.170-** | 24/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Mda Investimentos Compra de Creditos Judiciais Limitada está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mda Investimentos Compra de Creditos Judiciais Limitada (CNPJ 53.631.665/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/01/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mda Investimentos Compra de Creditos Judiciais Limitada?
O CNPJ da matriz é 53.631.665/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Mda Investimentos Compra de Creditos Judiciais Limitada?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mda Investimentos Compra de Creditos Judiciais Limitada?
O capital social declarado da Mda Investimentos Compra de Creditos Judiciais Limitada é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mda Investimentos Compra de Creditos Judiciais Limitada?
A matriz da Mda Investimentos Compra de Creditos Judiciais Limitada está localizada em Alvares Machado/SP, no bairro Residencial Valencia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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