MONTEIRO SCHEFFER PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 1.140.880,00 · fundada em 2024.
Monteiro Scheffer Participacoes Ltda. está ativa e no ramo de holdings de instituições não-financeiras em Imbe/RS, sob o CNPJ 53.709.914/0001-92. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monteiro Scheffer Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONTEIRO SCHEFFER PARTICIPACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 53.709.914/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.140.880,00
- Abertura
- 30/01/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Paraguassu, 2696, Centro, Imbe/RS
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Christian Monteiro Scheffer | Sócio-Administrador | ***.007.625-** | 30/01/2024 |
| Darci Jose Davila Ribeiro | Sócio | ***.006.041-** | 19/03/2025 |
| Mikhael Monteiro Scheffer | Sócio-Administrador | ***.005.092-** | 30/01/2024 |
| Valtair dos Santos Scheffer | Sócio | ***.001.608-** | 19/03/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Monteiro Scheffer Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monteiro Scheffer Participacoes Ltda. (CNPJ 53.709.914/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/01/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monteiro Scheffer Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 53.709.914/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Monteiro Scheffer Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monteiro Scheffer Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Monteiro Scheffer Participacoes Ltda. é de R$ 1.140.880,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monteiro Scheffer Participacoes Ltda.?
A matriz da Monteiro Scheffer Participacoes Ltda. está localizada em Imbe/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.