ANNA GIFTS MODA E CONSULTORIA LTDA
Comércio Atacadista de Artigos de Armarinho · CNAE 4641903 · 2 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 53.728.004/0001-57, a Anna Gifts Moda e Consultoria Ltda encontra-se ativa em Tailandia/PA. Atua no ramo de comércio atacadista de artigos de armarinho. Em atividade desde 30/01/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Anna Gifts Moda e Consultoria Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ANNA GIFTS MODA E CONSULTORIA LTDA
- Nome fantasia
- Anna Gifts
- CNPJ (matriz)
- 53.728.004/0001-57
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 30/01/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4641903 · Comércio atacadista de artigos de armarinho
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Moju, 17, Centro, Tailandia/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ANNA GIFTS MODA E CONSULTORIA LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de suprimentos para informática, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines e outras 25 atividades.
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4651602 · Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4713004 · Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 · Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761002 · Comércio varejista de jornais e revistas
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762800 · Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763604 · Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 6190699 · Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7311400 · Agências de publicidade
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8599699 · Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 9602501 · Cabeleireiros, manicure e pedicure
- 9602502 · Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anna Paula Dantas Baldo | Sócio-Administrador | ***.005.834-** | 30/01/2024 |
| Paulo Sergio Baldo | Administrador | ***.009.820-** | 30/01/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Anna Gifts Moda e Consultoria Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Anna Gifts Moda e Consultoria Ltda (CNPJ 53.728.004/0001-57) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/01/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Anna Gifts Moda e Consultoria Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.728.004/0001-57. A atividade econômica principal (CNAE 4641903) é Comércio atacadista de artigos de armarinho.
Quem são os sócios da Anna Gifts Moda e Consultoria Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Anna Gifts Moda e Consultoria Ltda?
O capital social declarado da Anna Gifts Moda e Consultoria Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Anna Gifts Moda e Consultoria Ltda?
A matriz da Anna Gifts Moda e Consultoria Ltda está localizada em Tailandia/PA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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