Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos · CNAE 4789001 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2024.
Leonardo Cardoso Salibi, CNPJ 53.756.179/0001-78, está inapta e atua em Itapolis/SP no ramo de comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos. Capital social de R$ 30.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
sem sócios no quadro
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leonardo Cardoso Salibi (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Não há vínculos societários públicos registrados para LEONARDO CARDOSO SALIBI.
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LEONARDO CARDOSO SALIBI também exerce Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes.
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leonardo Cardoso Salibi (CNPJ 53.756.179/0001-78) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 01/02/2024.
O CNPJ da matriz é 53.756.179/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 4789001) é Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
O capital social declarado da Leonardo Cardoso Salibi é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Leonardo Cardoso Salibi está localizada em Itapolis/SP, no bairro Jardim Vitoria Iii. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão