DIEGO AMPARO DE SOUZA LTDA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2024.
Diego Amparo de Souza Ltda, CNPJ 53.763.778/0001-19, está ativa e atua em Pirai do Norte/BA no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Amparo de Souza Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO AMPARO DE SOUZA LTDA
- Nome fantasia
- Diego Labua
- CNPJ (matriz)
- 53.763.778/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 01/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Damasceno Mamedio, SN, Acelino Mamedio, Pirai do Norte/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO AMPARO DE SOUZA LTDA também exerce Comércio atacadista de cacau.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Amparo de Souza | Sócio-Administrador | ***.007.158-** | 05/02/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Diego Amparo de Souza Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Amparo de Souza Ltda (CNPJ 53.763.778/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Amparo de Souza Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.763.778/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Diego Amparo de Souza Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diego Amparo de Souza Ltda?
O capital social declarado da Diego Amparo de Souza Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Amparo de Souza Ltda?
A matriz da Diego Amparo de Souza Ltda está localizada em Pirai do Norte/BA, no bairro Acelino Mamedio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.