Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
TOTAL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AtivaMatriz · Ouro Fino/MG53.796.914/0001-77Aberta em 05/02/2024
R$ 800 mil
capital social · acima de 75% do CNAE
1 filial
além da matriz
6 empresas ligadas
pelos 2 sócios
- Atividade principal
- 4689302 Comércio Atacadista de Fios e Fibras Beneficiados+ 7 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 2 sócios
- Histórico empresarial
- 2 anos de atividade
Comércio Atacadista de Fios e Fibras Beneficiados · CNAE 4689302 · 2 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2024.
Capital social acima de 75% das 571 empresas do CNAE 4689302 no Brasil.
Dados públicos da Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 53.796.914/0001-77: situação ativa, em Ouro Fino/MG, no ramo de comércio atacadista de fios e fibras beneficiados. Capital social de R$ 800.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
2 pessoas registradas na Receita Federal.
Michael Costa e Silva
***.002.204-**
Sócio-Administrador
desde 05/02/2024
Michel Costa e Silva
***.000.489-**
Sócio-Administrador
desde 05/02/2024
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 7 secundárias.
Atividade principal
4689302 Comércio Atacadista de Fios e Fibras BeneficiadosAtividades secundárias (7)
Além da atividade principal, TOTAL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- 4642701 · Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios, Exceto Profissionais e de Segurança
- 4645101 · Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais Para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e de Laboratórios
- 4664800 · Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos Para Uso Odonto-Médico-Hospitalar; Partes e Peças
- 4669999 · Comércio Atacadista de Outras Máquinas e Equipamentos Não Especificados Anteriormente; Partes e Peças
- 4689399 · Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente
- 4693100 · Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários
- 4789099 · Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- TOTAL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 53.796.914/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 05/02/2024 · 2 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4689302 · Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Ouro Fino/MG · 1 filial
- Endereço
- Roberto Bailoni, 360, Jd Cristiano, Ouro Fino/MG · CEP 37570-000
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
Consultamos 12 bases oficiais neste CNPJ, entre dívida ativa da União, sanções, listas restritivas e órgãos ambientais. O que cada uma traz, com a data da consulta, está no dossiê. Processos judiciais e notícias são consultados na hora da compra.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
6 empresas ativas ligadas aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 2
- Empresas ligadas ativas
- 6
- Flat Industria Textil Ltda
- Total Industria e Comercio de Mercadorias Em Geral Ltda
- Elo Participacoes e Investimentos Ltda
- Total Industria e Comercio de Mercadorias Em Geral Scp
- Mcs Participacoes e Investimentos Ltda
- Barten Participacoes Ltda
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 53.796.914/0002-58 | Ativa | Sao Paulo/SP |
Sobre a Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda
Perguntas frequentes
A empresa Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 53.796.914/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.796.914/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 4689302) é Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados.
Quem são os sócios da Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Ouro Fino/MG, no bairro Jd Cristiano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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