TOTAL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Fios e Fibras Beneficiados · CNAE 4689302 · 2 sócios · capital social R$ 800.000,00 · fundada em 2024.
Capital social acima de 75% das 614 empresas do CNAE 4689302 no Brasil. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda, CNPJ 53.796.914/0001-77: situação ativa, em Ouro Fino/MG, no ramo de comércio atacadista de fios e fibras beneficiados. Capital social de R$ 800.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOTAL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 53.796.914/0001-77
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 800.000,00
- Abertura
- 05/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4689302 · Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Roberto Bailoni, 360, Jd Cristiano, Ouro Fino/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOTAL COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4645101 · Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4664800 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Michael Costa e Silva | Sócio-Administrador | ***.002.204-** | 05/02/2024 |
| Michel Costa e Silva | Sócio-Administrador | ***.000.489-** | 05/02/2024 |
Estabelecimentos (1 filial)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 53.796.914/0002-58 | Ativa | Sao Paulo/SP |
Perguntas frequentes
A empresa Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 53.796.914/0001-77) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.796.914/0001-77. A atividade econômica principal (CNAE 4689302) é Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados.
Quem são os sócios da Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 800.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Ouro Fino/MG, no bairro Jd Cristiano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Total Comercio de Importacao e Exportacao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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