Comércio Atacadista de Combustíveis de Origem Mineral Em Bruto · CNAE 4681804 · 4 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2024.
Lme Trading Dmcc está ativa e no ramo de comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto em Exterior/EX, sob o CNPJ 53.799.430/0001-81. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio estrangeiro sem controlador identificado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio estrangeiro
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lme Trading Dmcc (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, LME TRADING DMCC também exerce Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de lubrificantes.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nazim Suleymanov | Diretor Residente ou Domiciliado no Exterior | — | 31/01/2024 |
| Pjsc Ukoil | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | — | 31/01/2024 |
| Valeriy Kildiyarov | Diretor Residente ou Domiciliado no Exterior | — | 31/01/2024 |
| Wael Mokhtar Mansour Amer | Diretor Residente ou Domiciliado no Exterior | — | 31/01/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lme Trading Dmcc (CNPJ 53.799.430/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/01/2024.
O CNPJ da matriz é 53.799.430/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 4681804) é Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Lme Trading Dmcc é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Lme Trading Dmcc está localizada em Exterior/EX, no bairro Uptown Dubai. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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