TRANSPARQUET TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 4 sócios · capital social R$ 3.434.500,00 · fundada em 1984.
Transparquet Transportes Ltda, CNPJ 53.806.873/0001-52, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, em Tiete/SP, ativa. Início de atividade em 20/09/1984. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 41 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transparquet Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPARQUET TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Transparquet
- CNPJ (matriz)
- 53.806.873/0001-52
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.434.500,00
- Abertura
- 20/09/1984
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sp 127 Km 75,5, SN, Agua Branca, Tiete/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPARQUET TRANSPORTES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ip1 Participacoes Ltda. | Sócio | 25.313.984/0001-91 | 28/07/2016 |
| Ip2 Participacoes Ltda | Sócio | 25.313.961/0001-87 | 28/07/2016 |
| Jose Antonio Baggio | Administrador | ***.008.156-** | 20/09/1984 |
| Luiz Francisco Favero Uliana | Administrador | ***.004.413-** | 20/09/1994 |
Perguntas frequentes
A empresa Transparquet Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transparquet Transportes Ltda (CNPJ 53.806.873/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/09/1984.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transparquet Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.806.873/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transparquet Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transparquet Transportes Ltda?
O capital social declarado da Transparquet Transportes Ltda é de R$ 3.434.500,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transparquet Transportes Ltda?
A matriz da Transparquet Transportes Ltda está localizada em Tiete/SP, no bairro Agua Branca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.