DINIZ CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA
Treinamento Em Desenvolvimento Profissional e Gerencial · CNAE 8599604 · 1 sócio · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2024.
Diniz Consultoria e Representacoes Ltda, CNPJ 53.809.731/0001-49, no ramo de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, em Riversul/SP, ativa. Início de atividade em 05/02/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diniz Consultoria e Representacoes Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diniz Consultoria e Representacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA
- Nome fantasia
- Diniz Consultoria e Representacoes
- CNPJ (matriz)
- 53.809.731/0001-49
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 05/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santino Biglia, 259, Centro, Riversul/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINIZ CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos, Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.
- 4611700 · Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
- 4612500 · Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
- 4618499 · Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 8599699 · Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Maria Diniz | Sócio-Administrador | ***.008.863-** | 05/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Consultoria e Representacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Consultoria e Representacoes Ltda (CNPJ 53.809.731/0001-49) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Consultoria e Representacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.809.731/0001-49. A atividade econômica principal (CNAE 8599604) é Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Quem são os sócios da Diniz Consultoria e Representacoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Consultoria e Representacoes Ltda?
O capital social declarado da Diniz Consultoria e Representacoes Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Consultoria e Representacoes Ltda?
A matriz da Diniz Consultoria e Representacoes Ltda está localizada em Riversul/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão