TIBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Fabricação de Artefatos de Material Plástico Para Uso Pessoal e Doméstico · CNAE 2229301 · 4 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2024.
Dados públicos da Tiba Industria e Comercio Ltda, CNPJ 53.821.965/0001-01: situação ativa, em Elias Fausto/SP, no ramo de fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tiba Industria e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TIBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 53.821.965/0001-01
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 06/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 2229301 · Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Henrique Schutz, S/N, Rosario, Elias Fausto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TIBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA também exerce Fabricação de embalagens de material plástico, Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de embalagens.
- 2222600 · Fabricação de embalagens de material plástico
- 3314722 · Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4686902 · Comércio atacadista de embalagens
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Guilherme Presa Arcuri | Administrador | ***.009.623-** | 06/02/2024 |
| Henrique Presa Arcuri | Administrador | ***.006.874-** | 06/02/2024 |
| Leonardo Arcuri Neto | Administrador | ***.001.723-** | 06/02/2024 |
| Lrgh Participacoes Ltda. | Sócio | 44.346.515/0001-13 | 06/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Tiba Industria e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tiba Industria e Comercio Ltda (CNPJ 53.821.965/0001-01) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tiba Industria e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.821.965/0001-01. A atividade econômica principal (CNAE 2229301) é Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico.
Quem são os sócios da Tiba Industria e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tiba Industria e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Tiba Industria e Comercio Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tiba Industria e Comercio Ltda?
A matriz da Tiba Industria e Comercio Ltda está localizada em Elias Fausto/SP, no bairro Rosario. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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