MW INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 4 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2024.
Mw Instituicao de Pagamento Ltda, CNPJ 53.822.116/0001-72, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, em Joinville/SC, ativa. Início de atividade em 06/02/2024. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mw Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MW INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Mw Pay
- CNPJ (matriz)
- 53.822.116/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 06/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rolf Colin, 138, America, Joinville/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MW INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mw Holding Financeira Ltda | Sócio | 53.178.062/0001-54 | 06/02/2024 |
| Nelson Alexandre Ramos | Administrador | ***.001.902-** | 06/11/2024 |
| Reginaldo de Oliveira Bello | Administrador | ***.000.835-** | 06/11/2024 |
| Witor Fernandes Correa | Administrador | ***.007.085-** | 06/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Mw Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mw Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 53.822.116/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mw Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.822.116/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Mw Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mw Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Mw Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mw Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Mw Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Joinville/SC, no bairro America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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