AGUA SANTA LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 10.000.000,00 · fundada em 2024.
Agua Santa Ltda, CNPJ 53.845.240/0001-53, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Jaborandi/BA, ativa. Início de atividade em 07/02/2024. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Agua Santa Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AGUA SANTA LTDA
- Nome fantasia
- Agua Santa
- CNPJ (matriz)
- 53.845.240/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000.000,00
- Abertura
- 07/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Municipal Jaborandi, SN, Zona Rural, Jaborandi/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Claudia Rocheto de Morais | Sócio | ***.005.282-** | 07/02/2024 |
| Joao Emilio Rocheto | Sócio-Administrador | ***.009.061-** | 07/02/2024 |
| Joao Paulo Rocheto | Sócio | ***.003.014-** | 07/02/2024 |
| Luis Eduardo Rocheto | Sócio | ***.005.282-** | 07/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Agua Santa Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Agua Santa Ltda (CNPJ 53.845.240/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Agua Santa Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.845.240/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Agua Santa Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Agua Santa Ltda?
O capital social declarado da Agua Santa Ltda é de R$ 10.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Agua Santa Ltda?
A matriz da Agua Santa Ltda está localizada em Jaborandi/BA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.