8 MONEY HOLDING & NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
8 Money Holding & Negocios Comerciais Ltda, CNPJ 53.862.535/0001-38, está ativa e atua em Pompeu/MG no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 8 Money Holding & Negocios Comerciais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 8 MONEY HOLDING & NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA
- Nome fantasia
- 8money
- CNPJ (matriz)
- 53.862.535/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 08/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonia Joaquina dos Santos, 531, Morro Doce, Pompeu/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, 8 MONEY HOLDING & NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA também exerce Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Compra e venda de imóveis próprios, Promoção de vendas, Marketing direto, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários e outras 2 atividades.
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319003 · Marketing direto
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Bruno Andrade Lacerda | Sócio-Administrador | ***.006.681-** | 03/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa 8 Money Holding & Negocios Comerciais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 8 Money Holding & Negocios Comerciais Ltda (CNPJ 53.862.535/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 8 Money Holding & Negocios Comerciais Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.862.535/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da 8 Money Holding & Negocios Comerciais Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da 8 Money Holding & Negocios Comerciais Ltda?
O capital social declarado da 8 Money Holding & Negocios Comerciais Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 8 Money Holding & Negocios Comerciais Ltda?
A matriz da 8 Money Holding & Negocios Comerciais Ltda está localizada em Pompeu/MG, no bairro Morro Doce. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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