INDUSTRIA METALURGICA TRANSFERACO LTDA
Fabricação de Produtos de Trefilados de Metal, Exceto Padronizados · CNAE 2592602 · 4 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 1984.
Industria Metalurgica Transferaco Ltda, CNPJ 53.883.369/0001-56, está ativa e atua em Sao Bernardo do Campo/SP no ramo de fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados. Capital social de R$ 300.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 41 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- INDUSTRIA METALURGICA TRANSFERACO LTDA
- Nome fantasia
- Transferaco
- CNPJ (matriz)
- 53.883.369/0001-56
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 17/10/1984
- Atividade principal (CNAE)
- 2592602 · Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Zurich, 373, Suisso, Sao Bernardo do Campo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniela Fernandez Montechiesi | Sócio | ***.002.044-** | 07/06/2017 |
| Edison Montechiesi | Sócio-Administrador | ***.001.461-** | 17/10/1984 |
| Fabio Fernandez Montechiesi | Sócio-Administrador | ***.002.743-** | 07/06/2017 |
| Mariana Fernandez Montechiesi | Sócio | ***.007.254-** | 07/06/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Industria Metalurgica Transferaco Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Industria Metalurgica Transferaco Ltda (CNPJ 53.883.369/0001-56) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/10/1984.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Industria Metalurgica Transferaco Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.883.369/0001-56. A atividade econômica principal (CNAE 2592602) é Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados.
Quem são os sócios da Industria Metalurgica Transferaco Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Industria Metalurgica Transferaco Ltda?
O capital social declarado da Industria Metalurgica Transferaco Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Industria Metalurgica Transferaco Ltda?
A matriz da Industria Metalurgica Transferaco Ltda está localizada em Sao Bernardo do Campo/SP, no bairro Suisso. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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