DYAMOND PARTICIPACOES LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2024.
Dyamond Participacoes Ltda, CNPJ 53.906.741/0001-00, no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings, em Correia Pinto/SC, ativa. Início de atividade em 14/02/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dyamond Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DYAMOND PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 53.906.741/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 14/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Haiti, 276, Sao Joao, Correia Pinto/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dionathan Netto Muniz | Sócio-Administrador | ***.009.771-** | 14/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Dyamond Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dyamond Participacoes Ltda (CNPJ 53.906.741/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dyamond Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.906.741/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Dyamond Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dyamond Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Dyamond Participacoes Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dyamond Participacoes Ltda?
A matriz da Dyamond Participacoes Ltda está localizada em Correia Pinto/SC, no bairro Sao Joao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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