TRANSTABAL MINERACAO E COMERCIO LTDA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · 2 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 53.940.525/0001-73, a Transtabal Mineracao e Comercio Ltda encontra-se ativa em Santa Maria do Para/PA. Atua no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado. Em atividade desde 16/02/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transtabal Mineracao e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSTABAL MINERACAO E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Transtabal
- CNPJ (matriz)
- 53.940.525/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 16/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Pedro, 100, Sao Pedro, Santa Maria do Para/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSTABAL MINERACAO E COMERCIO LTDA também exerce Comércio atacadista de materiais de construção em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco Sampaio Frota Neto | Sócio | ***.007.950-** | 16/02/2024 |
| Klemerson Brito Veloso | Sócio-Administrador | ***.003.762-** | 16/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Transtabal Mineracao e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transtabal Mineracao e Comercio Ltda (CNPJ 53.940.525/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transtabal Mineracao e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.940.525/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Transtabal Mineracao e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transtabal Mineracao e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Transtabal Mineracao e Comercio Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transtabal Mineracao e Comercio Ltda?
A matriz da Transtabal Mineracao e Comercio Ltda está localizada em Santa Maria do Para/PA, no bairro Sao Pedro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.