AREIA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 15 sócios · capital social R$ 1.157.160,00 · fundada em 2024.
Areia Participacoes Ltda, CNPJ 53.960.528/0001-79, está ativa e atua em Patos de Minas/MG no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.157.160,00. Tem 15 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
15 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Areia Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AREIA PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Areia Participacoes
- CNPJ (matriz)
- 53.960.528/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.157.160,00
- Abertura
- 19/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1033, Conego Getulio, Patos de Minas/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edgardo Maia do Amaral Gontijo | Sócio | ***.009.473-** | 19/02/2024 |
| Fabricio Pereira Martins | Administrador | ***.002.729-** | 19/02/2024 |
| Henrique Rocha de Queiroz | Administrador | ***.004.783-** | 19/02/2024 |
| Hrq Participacoes Ltda | Sócio | 25.091.451/0001-02 | 19/02/2024 |
| Irc Participacoes Ltda. | Sócio | 25.091.727/0001-52 | 19/02/2024 |
| Ivoney Augusto Casali | Administrador | ***.002.375-** | 19/02/2024 |
| Kpm Participacoes Ltda. | Sócio | 28.862.650/0001-65 | 19/02/2024 |
| Maqp Participacoes Ltda. | Sócio | 25.091.564/0001-08 | 19/02/2024 |
| Omf Participacoes Ltda. | Sócio | 25.226.055/0001-45 | 19/02/2024 |
| P&M Participacoes Ltda | Sócio | 25.091.476/0001-06 | 19/02/2024 |
| Pap Participacoes Ltda | Sócio | 25.085.340/0001-93 | 19/02/2024 |
| Pedro Augusto Pereira Casali | Administrador | ***.009.698-** | 19/02/2024 |
| Pereira Martins Participacoes Ltda | Sócio | 25.091.419/0001-27 | 19/02/2024 |
| Ricardo Pereira Martins | Administrador | ***.000.555-** | 19/02/2024 |
| Wrf Participacoes Ltda | Sócio | 25.234.239/0001-57 | 19/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Areia Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Areia Participacoes Ltda (CNPJ 53.960.528/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Areia Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.960.528/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Areia Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 15 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Areia Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Areia Participacoes Ltda é de R$ 1.157.160,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Areia Participacoes Ltda?
A matriz da Areia Participacoes Ltda está localizada em Patos de Minas/MG, no bairro Conego Getulio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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