IGUASSU INVESTIMENTOS LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 17 sócios · capital social R$ 3.200.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 53.981.894/0001-04, a Iguassu Investimentos Ltda encontra-se ativa em Itajai/SC. Atua no ramo de construção de edifícios. Em atividade desde 20/02/2024. Tem 17 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Iguassu Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IGUASSU INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 53.981.894/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 3.200.000,00
- Abertura
- 20/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tijucas, 164, Centro, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IGUASSU INVESTIMENTOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anp Investimentos e Administracao de Bens Ltda | Sócio | 08.547.141/0001-30 | 20/02/2024 |
| Arm Zaparolli Participacoes Ltda | Sócio | 55.114.059/0001-00 | 03/02/2025 |
| Bartholo Participacoes Societarias Ltda | Sócio | 47.861.510/0001-17 | 03/02/2025 |
| C e C Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Sócio | 04.283.912/0001-79 | 04/03/2026 |
| D'Oro Holding Familiar Ltda | Sócio | 54.348.876/0001-52 | 03/02/2025 |
| Eduarda Cadore Moras | Sócio | ***.002.923-** | 20/02/2024 |
| Eduardo Luis Lourenco | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.004.322-** | 20/02/2024 |
| Ehdc Holding Ltda | Sócio | 51.550.277/0001-29 | 20/02/2024 |
| Emiliano Humberto Della Costa | Administrador | ***.004.904-** | 04/03/2026 |
| Fap Empreendimentos Ltda | Sócio | 55.953.585/0001-56 | 03/02/2025 |
| Gilson Cesar Tomio | Administrador | ***.001.127-** | 20/02/2024 |
| Helm Administradora de Imoveis Ltda | Sócio | 41.393.763/0001-27 | 20/02/2024 |
| Jeferson Alexandre Almeida | Sócio | ***.008.501-** | 20/02/2024 |
| Jm Zaparolli Participacoes Ltda | Sócio | 55.107.264/0001-30 | 03/02/2025 |
| Luiz Fernando Barranco | Sócio | ***.000.580-** | 20/02/2024 |
| Ogaygua Participacoes Ltda | Sócio | 53.711.573/0001-90 | 03/02/2025 |
| Rogerio Madalozzo | Sócio | ***.008.211-** | 20/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Iguassu Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iguassu Investimentos Ltda (CNPJ 53.981.894/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iguassu Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.981.894/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Iguassu Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 17 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iguassu Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Iguassu Investimentos Ltda é de R$ 3.200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iguassu Investimentos Ltda?
A matriz da Iguassu Investimentos Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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