TRANSPORTADORA AQUARIUN LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 1 sócio · capital social R$ 2.232.300,00 · fundada em 2007.
Capital social acima de 99% das 426.196 empresas do CNAE 4930202 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.
Transportadora Aquariun Ltda está ativa e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional em Itapetininga/SP, sob o CNPJ 53.982.542/0005-05. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 19 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
19 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Transportadora Aquariun Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transportadora Aquariun Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPORTADORA AQUARIUN LTDA
- CNPJ (matriz)
- 53.982.542/0005-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.232.300,00
- Abertura
- 26/02/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rodovia Raposo Tavares, S/N, Portal Alciati, Itapetininga/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPORTADORA AQUARIUN LTDA também exerce Transporte rodoviário de produtos perigosos, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Geraldo Batista da Silva | Sócio-Administrador | ***.003.746-** | 28/11/1984 |
Estabelecimentos (11 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 53.982.542/0001-73 | Baixada | Botucatu/SP |
| 53.982.542/0002-54 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 53.982.542/0003-35 | Baixada | Itapetininga/SP |
| 53.982.542/0004-16 | Baixada | Agudos/SP |
| 53.982.542/0006-88 | Baixada | Aparecida de Goiania/GO |
| 53.982.542/0007-69 | Ativa | Curitiba/PR |
| 53.982.542/0008-40 | Baixada | Uberaba/MG |
| 53.982.542/0009-20 | Baixada | Belo Horizonte/MG |
| 53.982.542/0010-64 | Baixada | Ribeirao Preto/SP |
| 53.982.542/0011-45 | Baixada | Sao Jose dos Campos/SP |
| 53.982.542/0012-26 | Baixada | Rio de Janeiro/RJ |
Perguntas frequentes
A empresa Transportadora Aquariun Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transportadora Aquariun Ltda (CNPJ 53.982.542/0005-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/02/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transportadora Aquariun Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.982.542/0005-05. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transportadora Aquariun Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transportadora Aquariun Ltda?
O capital social declarado da Transportadora Aquariun Ltda é de R$ 2.232.300,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transportadora Aquariun Ltda?
A matriz da Transportadora Aquariun Ltda está localizada em Itapetininga/SP, no bairro Portal Alciati. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transportadora Aquariun Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transportadora Aquariun Ltda possui 11 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Itapetininga/SP
Explore
5 investigações grátis · sem cartão