ML MINERACAO LTDA
Comércio Atacadista de Produtos da Extração Mineral, Exceto Combustíveis · CNAE 4689301 · 3 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2024.
A Ml Mineracao Ltda (CNPJ 53.990.356/0001-86) é uma empresa ativa em Santa Cruz de Goias/GO. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 300.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Ml Mineracao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ml Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ML MINERACAO LTDA
- Nome fantasia
- Grupo Lima Unidadae Santa Cruz .
- CNPJ (matriz)
- 53.990.356/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 20/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4689301 · Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Estrada Municipal da Lagoa da Saudade, 3KM, Zona Rural, Santa Cruz de Goias/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ML MINERACAO LTDA também exerce Extração de minério de ferro, Extração de minério de alumínio, Beneficiamento de minério de estanho, Extração de minério de metais preciosos, Beneficiamento de minério de metais preciosos, Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente, Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) e outras 2 atividades.
- 0710301 · Extração de minério de ferro
- 0721901 · Extração de minério de alumínio
- 0722702 · Beneficiamento de minério de estanho
- 0724301 · Extração de minério de metais preciosos
- 0724302 · Beneficiamento de minério de metais preciosos
- 0729404 · Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- 0893200 · Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)
- 0990401 · Atividades de apoio à extração de minério de ferro
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Moacir dos R Lima | Sócio | 43.589.649/0001-00 | 20/02/2024 |
| Moacir dos Reis Lima | Administrador | ***.006.403-** | 20/02/2024 |
| Sara Emilly Leles da Cunha Braz | Sócio | ***.001.454-** | 20/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Ml Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ml Mineracao Ltda (CNPJ 53.990.356/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ml Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.990.356/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 4689301) é Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis.
Quem são os sócios da Ml Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ml Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Ml Mineracao Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ml Mineracao Ltda?
A matriz da Ml Mineracao Ltda está localizada em Santa Cruz de Goias/GO, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão