DANIEL DE SOUZA TAVARES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
A Daniel de Souza Tavares Ltda (CNPJ 54.016.341/0001-84) é uma empresa ativa em Joao Pinheiro/MG. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Daniel de Souza Tavares Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Daniel de Souza Tavares Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIEL DE SOUZA TAVARES LTDA
- Nome fantasia
- Dm Transportes
- CNPJ (matriz)
- 54.016.341/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 22/02/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Pedro Simao de Melo, 1243, Maria Jose de Paula, Joao Pinheiro/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIEL DE SOUZA TAVARES LTDA também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 4929901 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel de Souza Tavares | Sócio-Administrador | ***.004.974-** | 10/04/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Daniel de Souza Tavares Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniel de Souza Tavares Ltda (CNPJ 54.016.341/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/02/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniel de Souza Tavares Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.016.341/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Daniel de Souza Tavares Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Daniel de Souza Tavares Ltda?
O capital social declarado da Daniel de Souza Tavares Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniel de Souza Tavares Ltda?
A matriz da Daniel de Souza Tavares Ltda está localizada em Joao Pinheiro/MG, no bairro Maria Jose de Paula. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão