Comércio Atacadista de Mercadorias Em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários · CNAE 4693100 · 3 sócios · capital social R$ 850.000,00 · fundada em 2024.
A Ziyad Group Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 54.022.321/0001-16) é uma empresa ativa em Balneario Camboriu/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 850.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios · sócio pessoa jurídica
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ziyad Group Importadora e Exportadora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ZIYAD GROUP IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio por atacado de motocicletas e motonetas, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas e outras 23 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diab Holdings Ltda | Sócio | 60.869.282/0001-90 | 26/05/2025 |
| Dunia Nasser Ziyad | Administrador | ***.003.701-** | 22/02/2024 |
| Eduardo Mahmud Nasser Ziyad | Administrador | ***.003.701-** | 16/04/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ziyad Group Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 54.022.321/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/02/2024.
O CNPJ da matriz é 54.022.321/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 4693100) é Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários.
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ziyad Group Importadora e Exportadora Ltda é de R$ 850.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ziyad Group Importadora e Exportadora Ltda está localizada em Balneario Camboriu/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Ziyad Group Importadora e Exportadora Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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